1、公司第 次董事会决议 时间： 地点： 出席： 主持： 记录： 主要内容： 经投资者 的授权，全体董事讨论，就以下事项达成一致意见： 一、变更事项： 变更公司经营范围： 2、变更公司出资方式： 3、延长公司出资期限： 4、增加公司投资总额和注册资本： 5、变更公司董事会成员或监事： 6、变更公司法定注册地址： （7、其他变更事项，） 二、修改章程中的部份条款（或者重新修订章程），将章程中第 条“ ***** ”，修改为“*****”。

2、 （注：办理变更的同时需按照新公司法的规定在章程中设立监事的条款） 全体董事签字： 公司盖章 时间 公司董事会决议 根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容： 会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（界次、临时）。

3、 2、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式；董事实际到会情况。

(资料图)

4、 召开董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事。

5、 董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。

6、 董事会会议应由1／2以上的董事出席方可举行。

7、 3、会议主持情况：应当由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。

8、 4、议案表决情况： 董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

9、 董事会会议必须经全体董事的过半数通过。

10、 5、签署：董事会决议，由到会董事签字。

11、 代行签字的，应当附董事的授权委托书。

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